Características

Alertas para la presentación de informes ante la Unidad de Información y Análisis financiero (UIAF).

Contamos con una herramienta tecnológica que te ayuda en la gestión y administración integral de tus riesgos, ADMIRA®.

Nos ajustamos a las necesidades específicas de tu operación.

Evita sanciones y multas por incumplimiento de normatividad vigente.

Cuenta con mecanismos de identificación en tiempo real de operaciones inusuales y sospechosas.

Dispone de un mecanismo tecnológico para validación de listas restrictivas a nivel internacional.

Te ayudamos a blindar tu organización ante riesgos de LA/FT.

Protege la organización ante relaciones comerciales que puedan afectar su buen nombre en mercados nacionales e internacionales.

Te acompañamos en la creación de mecanismos de señales de alerta y de prevención de riesgos.